Laat uw bestand éénmalig controleren
,01-10-2012
In samenwerking met Friss kunnen wij u een eenmalige controle op de sanctie- en peplijst aanbieden. Na opstelling van een bewerkersovereenkomst zullen wij uw gegevensdiscreet en anoniem laten controleren en u het rapport van de bevindingen toesturen. Het gehele proces verloopt via beveiligde servers en protocollen zodat uw gegevens na gebruik worden verwijderd uit onze systemen.
De eenmalige screening is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. De kosten van deze eenmalige screening bedraagt afhankelijk van het aantal door u aangeleverde aantallen te controleren personen, vanaf € 1750,- tot maximaal € 2.500,-. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden en voorwaarden die met deze aanbieding gepaard gaan.
WIJZINGING WWFT AANGENOMEN
,05-10-2012
Aangenomen door de 2e kamer:
Artikel 8:
Een instelling draagt er zorg voor dat zij over op risico gebaseerde procedures beschikt om te bepalen of de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is die niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Onverminderd het eerste lid draagt een instelling die een zakelijke relatie aangaat of voortzet met of een transactie verricht voor een cliënt waarop de eerste volzin van toepassing is.
De Huidige Wetgeving - Verplicht sinds 01-08-2008
,04-09-2008
Mogelijk is het u bekend dat de Europese richtlijn 2006/70 op 1 augustus 2006 in werking is getreden. Conform de geldende regels heeft ook Nederland haar wetgeving inmiddels aangepast. Na achtereenvolgens in de eerste en tweede kamer te zijn behandeld is dit op 29 juli 2008 gepubliceerd in de Staatscourant (No.303 en 304). De daadwerkelijke inwerkingtreding is vastgesteld op 1 augustus 2008. Het kabinet heeft aangegeven dat een respijttermijn van 5 maanden als acceptabel wordt geacht. Hetgeen betekent dat uw organisatie inmiddels (01/01/2009) moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in deze wet (samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (WMOT) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).
Uiteraard wilt u dat ook uw organisatie voldoet aan de nieuwe wetgeving, die als nieuwe toevoeging het controleren op zogenaamde PEP’s voorstaat. (Politically Exposed Persons = Invloedrijke personen). De counlace termijn van de AFM is inmiddels verstreken!
Hoe kwam men tot PEP's
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom 11 september 2001 zijn de processen welke in ontwikkeling waren om te komen tot het opstellen van richtlijnen ter bestrijding en voorkoming van witwaspraktijken en (later) terrorisme financiering versneld ingevoerd. In 1990 heeft het FATF (Financial Action Task Force on Money Laundring) een start gemaakt met het opstellen van een aantal (40) richtlijnen die herhaaldelijk zijn aangepast. Deze zijn in 2001 zijn deze uitgebreid met een 8-tal.
Kort samengevat komen deze er op neer dat de lidstaten elkaar verplichten die maatregelen te treffen welke zullen leiden tot de aanpak, beperking en voorkoming van witwaspraktijken alsmede het financieren van terroristische activiteiten. In punt 6 worden met name de Politiek Prominente Personen genoemd, deze dienen na de gebruikelijke CDD maatregelen en onderzoeken ook( Regel 6):
PEP ?
De data welke op de door ons geleverde PEP lijst voldoet aan de criteria welke gesteld worden door de Europese Unie en is reeds langetijd in gebruik bij diverse grote internationale banken. Info4C is de samensteller van deze PEP lijst en bestaat al jaren. De wetgeving omtrent screening op PEP's is in Zwitserland reeds jaren geleden al in werking getreden. Desgewenst kunnen wij u nader informeren over de samenstelling van de lijst, zowel qua inhoud als technische opbouw. Wij kunnen....
factsheet
