Wat zijn PEP's
De afkorting PEP is ontstaan uit Politically Exposed Persons. In goed Nederlands zijn dat personen met bovengemiddelde invloed. Te denken valt dan aan regeringsleiders, voorzitters van Vakbonden, bestuursvoorzitters van grote ondernemningen etc. Binnen de Europese Unie is langetijd een discussie geveoerd over hoe en wat nu priecies een PEP is.
De letterlijke tekst luidt:
Politiek prominente personen
1. Voor de toepassing van artikel 3, punt 8, van Richtlijn
2005/60/EG vallen onder natuurlijke personen die een prominente
publieke functie bekleden of bekleed hebben in de afgelopen 5 jaar :
a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
b) parlementsleden;
c) leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere
hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen
doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in
uitzonderlijke omstandigheden;
d) leden van rekenkamers of van directies van centrale banken;
e) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;
f) leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen
van overheidsbedrijven.
Middelbare of lagere ambtenaren vallen niet onder de in de
eerste alinea, onder a) tot en met f), genoemde categorieën.
Onder de in de eerste alinea, onder a) tot en met e), genoemde
categorieën vallen, waar toepasselijk, ook posten op Gemeenschapsniveau
of internationaal niveau.
2. Voor de toepassing van artikel 3, punt 8, van Richtlijn
2005/60/EG behoren tot de directe familieleden:
a) de echtgenoot of echtgenote;
b) een partner die naar nationaal recht als gelijkwaardig met
een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
c) de kinderen en hun echtgenoten of partners;
d) de ouders
