ProManIT

ProManIT is een onafhankelijk bureau dat zich in de Nederlandse markt van financiële dienstverleners heeft gespecialiseerd.

Compliance Risk Reports en Databases

ProManIT is gespecialiseerd in het leveren van diverse lijsten voor het KYC proces (Know Your Customer). Een onderdeel van het KYC proces betreft controle op PEPs (Politically Exposed Persons). Conform de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering) moeten PEP’s bij een financiële transactie worden gecontroleerd. Gelijk als personen die op Sanctie Lijsten worden vermeld. Op dit moment zijn meer dan 1 miljoen PEPs en hun relaties tot in de eerste lijn (ouders, kinderen) toegevoegd aan de PEP-Lijst van ProManIT/Info4C ©. De PEP-Lijst wordt maandelijks bijgewerkt.

friss_logo_web

Friss

Fraud, risk & compliance

cis_logo

CIS

Stichting Centraal Informatie Systeem

Wij werken samen met FRISS en Stichting CIS die beschikken over systemen die deze controles voor u kunnen uitvoeren.

Management Consultants met verstand van IT

U wilt als financiële dienstverlener uitblinken in één van de meest dynamische branches. Waarin niet alleen de wetgever en de concurrentie u scherp houden, maar ook de continu veranderende technologie een grote rol speelt, zonder dat deze overheerst.

Om u in deze markt te ondersteunen, bent u op zoek naar adviseurs met een specialisme die aansluit bij uw behoefte. Een traditioneel management consultancy bureau vindt u hiervoor eigenlijk niet geschikt.

Of het nu gaat om management consultancy, projectmanagement of het doorvoeren van IT- en internet- strategieën. U verwacht een pragmatische, doortastende club die als onafhankelijk adviesbureau u ondersteuning biedt.

Organisatie

ProManIT is een onafhankelijk adviesbureau dat in 2000 is opgericht en wordt geleid door de drie partners Jaap van Dijk, Klaas de Groot en Ad Tresfon.

Onze visie is financiële dienstverleners op integere, doortastende en professionele wijze een integraal concept te bieden voor strategische, tactische en operationele ondersteuning.

Dit integrale concept spitst zich toe op de vakgebieden:

Project- en Programmamanagement

Het is onmogelijk grote veranderingstrajecten of -projecten te implementeren zonder daarbij gebruik te maken van ervaren project- of programmamanagers. Het wijzigen van processen is voor de meeste bedrijven immers geen alledaagse aangelegenheid. De project- en programmamanagers van ProManIT helpen u verder.

Management Consultancy

De management consultants van ProManIT geven niet alleen objectief advies over marktontwikkelingen in de financiële dienstverlening, maar ook - al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde collega's - over ontwikkelingen die niet specifiek zijn voor deze branche, maar wel direct effect kunnen hebben op uw bedrijfsvoering.

IT- en internetstrategieën

Naast het leveren van ervaren project- en programmamanagers, heeft ProManIT enkele specialisten in huis die zich hebben toegespitst op IT- en internet. De technologische ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar in hoog tempo op en nemen een prominente plaats in. Applicaties, technologieën, apparatuur en processen worden continu in combinatie met elkaar gebruikt.

WWFT Compliance

ProManIT is sinds 2006 actief in het aan WWFT-plichtige organisaties leveren van adequate, correcte en actuele gegevens om uw klanten te controleren op verschillende lijsten. ProManIT is gespecialiseerd in levering van de PEP-lijst (Politiek Prominente Personen) die wij reeds vele jaren leveren aan diverse banken, verzekeringsmaatschappijen en overige WWFT plichtige organisaties. ProManIT heeft samenwerkingsverbanden met gerenommeerde organisaties als Stichting CIS en FRISS die over controlesystemen beschikken en onze PEPlijst gebruiken om de vereiste controles uit te voeren.

Onze klanten

Veel bedrijven uit de financiële dienstverlening en aanverwante branches hebben al gebruik gemaakt van de diensten van ProManIT. Enkele voorbeelden zijn:

Werken bij ProManIT

Ben jij die management consultant met verstand van IT?

ProManIT is altijd op zoek naar professionele hbo-ers en academici om ons team te versterken.

Heb je ondernemersinstinct, organisatietalent en een pragmatische instelling? Heeft project-en programmamanagement voor jou geen geheimen meer? Beschik je daarnaast over kennis over en enkele jaren ervaring in de financiële dienstverlening en denk je met jouw dynamische persoonlijkheid een waardevolle aanvulling te leveren op ons team?

Reageer dan nu door je CV met begeleidende mail te sturen naar:

info@promanit.com

Whitepaper Aanpassingen in de WWFT

Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in werking getreden. Ook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten- en regelingen worden gewijzigd of vervangen. Door deze wijzigingen zijn er meer (rechts)personen die onder de Wwft-verplichtingen vallen.


Contact

Vul onderstaand formulier in en wij beantwoorden zo spoedig mogelijk uw vraag. U kunt natuurlijk ook telefonisch met ons contact opnemen.

Adresgegevens:

ProManIT europe bv
Robijnstraat 7
1812RB Alkmaar

Tel.  +31 (0) 72 5649326
Email: info@promanit.com

UK_ISO_27001_color